6 października 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KRP Warszawa VII wraz z policjantami z Kalisza zatrzymali czterech mężczyzn w śledztwie dotyczącym przejmowania przesyłek organizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych transportów. Przesyłki, które miały trafić do odbiorców w różnych krajach Europy, były kierowane do magazynów w rejonie Kalisza. Zgłoszenie dotyczące tego oszustwa doprowadziło do szybkich czynności operacyjnych, które zakończyły się aresztowaniami następnego dnia. Straty związane z przestępczym procederem oszacowano łącznie na około milion euro.
Jak działał mechanizm oszustwa?
Przedsiębiorstwa zlecały przewóz zakupionych towarów do kontrahentów w Europie. Zamiast docierać do umówionych odbiorców, ładunki były kierowane do wskazanych magazynów w okolicach Kalisza, a kontakt z organizatorami transportu urywał się. Z ustaleń wynika, że osoby zaangażowane w proceder przejmowały przesyłki i składowały je w tych magazynach. Śledczy sprawdzili informacje operacyjne i wykonali szereg czynności niezbędnych do wytypowania podejrzanych.
Kto został zatrzymany i jakie zarzuty usłyszał?
Wśród zatrzymanych był 41-letni mężczyzna, który udostępnił swoje dane osobowe innej osobie w celu zatrudnienia w firmie świadczącej usługi transportowe; dane te posłużyły do organizowania przewozów. Dwaj pracownicy magazynu — 34-latek i 45-latek — zostali zatrzymani w związku z przyjmowaniem przewożonych towarów. Trzecim zatrzymanym był 51-letni właściciel magazynów. Wszystkie osoby doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie przedstawiono im zarzuty.
Jakie środki zastosowano wobec podejrzanych?
Prokuratura postawiła właścicielowi magazynów oraz 41-latkowi zarzuty pomocnictwa w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości i objęła ich policyjnym dozorem. Pracownicy magazynu w wieku 34 i 45 lat usłyszeli zarzuty oszustwa dokonane w warunkach czynu ciągłego dotyczącego mienia znacznej wartości. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec tych dwóch osób tymczasowe aresztowanie.
Jak ograniczyć ryzyko przy zlecaniu transportu?
Zalecana jest weryfikacja danych firm przewozowych i osób reprezentujących przewoźników, żądanie potwierdzeń doręczenia oraz dokumentowanie umów przewozowych. Utrzymywanie stałych kanałów kontaktu z organizatorem transportu oraz gromadzenie dokumentów przewozowych ułatwia wykrycie nieprawidłowości. W sprawach o podobnym charakterze znaczenie ma szybkie zgłoszenie podejrzeń odpowiednim organom ścigania.
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.
